주주총회 소집공고
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(제5기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에
의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 18조에 의거, 의결권이
있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
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- 아
래 - |
1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 10:30
2. 장소 : 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안
회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도의 운영실태
보고
4)
외부감사인 선임보고
나. 부의안건
○ 제1호 의안 : 제5기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관
일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 이사
선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이병구 선임의 건 (재선임)
제3-2호 의안 : 사외이사 한정화 선임의 건 (신규 선임)
○ 제4호 의안 : 이사
보수한도액 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사
보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
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상법 제 542조의 4
제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.nepesark.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 및
한국예탁결제원 증권대행부에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기
바랍니다. |
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
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금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실
수 있습니다. |
6. 주주총회 참석시 준비물
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구분 |
개인 |
법인 |
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직접행사 |
본인 신분증 |
대표이사(법인등기부등본, 본인
신분증) |
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간접행사 |
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 |
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 |
☞ 주주가 미성년자의 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및
법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 기타사항 안내
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① |
추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한
승인권한은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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② |
이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
2024년 3월 13일
주식회사 네패스아크
대표이사 이창우 (직인생략)